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                                                                  主营业务:sunbet下载 / 申博亚洲备用网址 / suncity客户端

                                                                  实业公寓

                                                                  当前位置:洛阳晟光实业有限公司 > 实业公寓 > sunbet下载

                                                                  sunbet下载_新疆广汇实业股份有限公司董事会第五届第十次集会会议决策暨召开公司

                                                                  发布时间:2018-05-15 10:02 作者:sunbet下载 来源:网络整理 点击:110 字号:

                                                                    证券代码:600256证券简称:广汇股份通告编号:2012-019

                                                                    新疆广汇实业股份有限公司

                                                                    董事会第五届第十次集会会议决策

                                                                    暨召开公司2011年度股东大会的通告

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    新疆广汇实业股份有限公司董事会第五届第十次集会会议关照和议案于2011年4月7日以电子邮件和传真方法向列位董事发出,于2012年4月17日在本公司集会会议室召开。集会会议由公司董事长尚继强老师主持,应到会董事11人(个中独立董事4人),现实到会董事8人(个中独立董事4人);副董事长向东因出差未能亲身出席集会会议,委托董事陆伟出席集会会议;董事孔令江因出差未能亲身出席集会会议,委托董事王建军出席集会会议;董事赵亮未出席集会会议;公司监事、部门高级打点职员列席了集会会议。切合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关划定。集会会议形成如下决策:

                                                                    一、赞成《公司2011年度董事会事变陈诉》

                                                                    赞成提交公司2011年度股东大会审议。

                                                                    表决功效:赞成10票、阻挡0票、弃权0票。

                                                                    二、赞成《公司2011年度独立董事事变陈诉》

                                                                    赞成提交公司2011年度股东大会审议。

                                                                    表决功效:赞成10票、阻挡0票、弃权0票。

                                                                    三、赞成《公司2011年度总司理事变陈诉》

                                                                    表决功效:赞成10票、阻挡0票、弃权0票。

                                                                    四、赞成《公司2011年度财政决算陈诉和2012年度财政预算陈诉》

                                                                    公司估量2012年实现净利润较2011年增添100%以上。

                                                                    赞成提交公司2011年度股东大会审议。

                                                                    表决功效:赞成10票、阻挡0票、弃权0票。

                                                                    五、赞成《公司2011年度利润分派和成本公积金转增预案》

                                                                    经大华管帐师事宜所审计,2011年度母公司实现净利润165,288,238.16元,扣除2010年度已实验对股东分派的利润693,541,845.86元,减提取盈余公积16,528,823.82元,加年头未分派利润705,010,379.78元后,公司2011年度可分派利润为160,227,948.26元;2011年尾公司成本公积金为2,049,808,124.67元。

                                                                    鉴于公司红淖三铁路、淖毛湖煤矿、哈密煤化工二期工程等项目已经开工建树,同时按照协议公司将于年内付出哈萨克斯坦南伊玛谢夫油气田的收购款和勘察用度,所需资金量较大。为确保公司新开工项目顺遂实验并完成哈国油气田收购项目,赞成公司2011年度利润分派及成本公积金转增股本预案为:公司2011年度利润不举办分派;以2011年12月31日总股本1,946,868,038为基数,用成本公积金向全体股东每10股转增8股,共计转增1,557,494,430股。转增后,公司总股本改观为3,504,362,468股。

                                                                    公司独立董事已对公司2011年度未提呈现金分红预案颁发了意见,以为公司今年度未提呈现金分红的抉择,切合有关划定的要求。思量到公司2012年的策划成长必要,不举办现金分红有利于担保公司各项投资打算的顺遂实验,也有利于维护股东的久远好处。

                                                                    赞成提交公司2011年度股东大会审议。

                                                                    表决功效:赞成10票、阻挡0票、弃权0票。

                                                                    六、赞成《公司2011年度陈诉及2011年度陈诉择要》

                                                                    赞成提交公司2011年度股东大会审议。

                                                                    表决功效:赞成10票、阻挡0票、弃权0票。

                                                                    七、赞成《公司2012年第一季度陈诉及公司2012年第一季度陈诉择要》

                                                                    表决功效:赞成10票、阻挡0票、弃权0票。

                                                                    八、赞成《公司2011年度非果真刊行股票召募资金存放与行使环境专项陈诉》

                                                                    详见上海证券买卖营业证券买卖营业所网站

                                                                    表决功效:赞成10票、阻挡0票、弃权0票。

                                                                    九、赞成《公司2011年度内部节制评价陈诉》

                                                                    详见上海证券买卖营业证券买卖营业所网站

                                                                    表决功效:赞成10票、阻挡0票、弃权0票。

                                                                    十、赞成《公司2011年度社会责任陈诉》

                                                                    详见上海证券买卖营业证券买卖营业所网站

                                                                    表决功效:赞成10票、阻挡0票、弃权0票。

                                                                    十一、赞成《公司董事会审计委员会关于大华管帐师事宜所从事2011年度公司审计事变的总结陈诉》

                                                                    表决功效:赞成10票、阻挡0票、弃权0票。

                                                                    十二、赞成《关于续聘管帐师事宜所的议案》

                                                                    赞成继承礼聘大华管帐师事宜所为公司2012年度财政陈诉和内部节制的审计机构,聘期一年。

                                                                    赞成提交公司2011年度股东大会审议。

                                                                    表决功效:赞成10票、阻挡0票、弃权0票。

                                                                    十三、赞成《公司2012年度管帐师事宜所审计用度尺度》

                                                                    赞成2012年度管帐师事宜所审计用度尺度为180万元(不包罗差盘缠),个中:2012年度公司财政陈诉审计用度为170万元人民币,内部节制审计用度为10万元;同时提请股东大会授权公司董事会按照审计范畴改观环境对审计用度举办调解。

                                                                    赞成提交公司2011年度股东大会审议。

                                                                    表决功效:赞成10票、阻挡0票、弃权0票。

                                                                    十四、赞成《关于改观公司名称并修改相干条款的议案》

                                                                    按照公司今朝能源财富成长近况,同时,为了越发清楚的通报公司财富定位和筹划,确切浮现公司将来将成长成为国际化能源公司的愿景,去除区域化色彩,突出能源行业和国际化特性,赞成将公司中文名称“新疆广汇实业股份有限公司”改观为“广汇能源股份有限公司”(详细名称以国度工商总局许诺为准),英文名称“XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY CO.,LTD.”改观为“GUANGHUI ENERGY CO.,LTD.”;并向上海证券买卖营业所申请将公司股票简称“广汇股份”改观为“广汇能源”。

                                                                    响应对公司《章程》相干条款做如下修改:

                                                                    原“第四条 公司名称:新疆广汇实业股份有限公司

                                                                    英文名称:XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY CO.,LTD.”

                                                                    现改为:“第四条 公司名称:广汇能源股份有限公司

                                                                    英文名称:“GUANGHUI ENERGY CO.,LTD.”

                                                                    赞成提交公司2011年度股东大会审议。

                                                                    表决功效:赞成10票、阻挡0票、弃权0票。

                                                                    十五、赞成《关于以公司控股子公司新疆亚中物流商务收集有限责任公司100%股权与控股股东所持新疆广汇新能源有限公司31.96%股权举办置换的议案》

                                                                    鉴于公司能源营业孝顺的利润已经完全可以或许补充非能源营业的利润,按照公司非能源营业退出打算,并基于对公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司(以下简称“广汇新能源”)投入运营后红利状况的判定及将来成长的充实信念,公司拟进一步进步对广汇新能源的持股比例。经与广搜团体协商,公司拟以控股子公司新疆亚中物流商务收集有限责任公司(以下简称“亚中物流”)100%股权与公司控股股东新疆广汇实业(投资)团体有限责任公司(以下简称“广搜团体”)持有广汇新能源31.96%股权举办置换,两边已于2012年4月5日签定了《股权置换意向书》,约定买卖营业价值参考具有证券从业资格的评估机构出具的两家方针公司制止2012年5月31日股东权益的评估值协商确定,同时对付本次置换买卖营业涉及的其他条款和前提做出约定。待评估陈诉出具后,公司将另行召开董事会审议确定最终的买卖营业价值和置换方案,签署《增补协议》,并提交公司股东大会审议。视环境确定是否向禁锢部分申报考核。

                                                                    表决功效:在关联董事回避表决的环境下,赞成5票、阻挡0票、弃权0票。

                                                                    十六、赞成召开公司2011年度股东大会,详细事项如下:

                                                                    (一)召开集会会议根基环境

                                                                    1、集会会议时刻:2012年5月10日(礼拜四)上午10:30时(北京时刻)开始,估量会期半天;

                                                                    2、集会会议所在:乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼集会会议室;

                                                                    3、集会会议方法:与会股东和股东署理人以现场记名投票表决方法审议有关议案。

                                                                    (二)集会会议审议事项:

                                                                    1、听取并审议《公司2011年度董事会事变陈诉》;

                                                                    2、听取并审议《公司2011年度独立董事事变陈诉》;

                                                                    3、听取并审议《公司2011年度监事会事变陈诉》;

                                                                    4、听取并审议《公司2011年度财政决算陈诉和2012年度财政预算陈诉》;

                                                                    5、听取并审议《公司2011年度利润分派和成本公积金转增预案》;

                                                                    6、听取并审议《公司2011年度陈诉及2011年度陈诉择要》;

                                                                    7、听取并审议《关于续聘管帐师事宜所的议案》;

                                                                    8、听取并审议《公司2012年度管帐师事宜所审计用度尺度》;

                                                                    9、听取并审议《关于改观公司名称并修改相干条款的议案》。

                                                                    (三)出席集会会议工具

                                                                    1、2012年5月4日下战书15:00时上海证券买卖营业所买卖营业竣事后,在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的本公司股东或股东署理人,该股东署理人不必是公司股东;

                                                                    2、公司董事、监事和高级打点职员;

                                                                    3、公司法令参谋。

                                                                    (四)现场股东大会集会会议挂号要领

                                                                    1、挂号时刻:2012年5月7日、8日北京时刻10:00-18:00;

                                                                    2、挂号所在:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼新疆广汇实业股份有限公司证券部;

                                                                    3、挂号要领:

                                                                    ①天然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡;委托署理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书(见附件)、署理人身份证治理挂号;

                                                                  相关文章Related Articles